证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-117 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议通知于 2025 年 10 月 31 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 监事会 2025 年 11 月 5 日 具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 三、备查文件 第三 ...