交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[6] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需提交董事会审议[9] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需提交董事会审议[9] 担保审议规则 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保需董事会审议后提交股东会[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额达公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需董事会审议后提交股东会[7] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保需董事会审议后提交股东会[7] 捐赠审议规则 - 公司单项金额500万元以内捐赠事项由董事会审议[10] 董事会会议规则 - 董事会定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关董事拒不出席或怠于出席致无法满足人数要求，董事长和董事会秘书应向监管部门报告[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[23] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行，董事表决意向分同意、反对和弃权[26] - 董事会审议通过会议提案，须超过公司全体董事人数半数的董事投赞成票；担保事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[26][27] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人，应提交股东会审议[29] - 董事会就公司利润分配事宜决议，可先通知注册会计师出具审计报告草案，做出分配决议后再要求出具正式审计报告[32] - 提案未获通过，有关条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，会议主持人应要求暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[30][31] - 不同决议内容和含义矛盾时，以形成时间在后的决议为准[28] 其他规则 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续董事会会议通报执行情况[33] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[33] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[34] - 本规则中“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[36] - 本规则未尽事宜及与法律、法规、《公司章程》不一致时，以法律、法规及《公司章程》规定为准[36] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[37] - 本规则由董事会负责解释[38]