上市与股本 - 公司于2023年6月14日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行1667万股[7] - 公司注册资本6667万元，已发行股份6667万股，每股面值1元[8][22] - 发起人衡墩建持股98.07%，许瑞景持股0.96%，曹康凯等三人各持股0.32%[22] 股份管理 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[24] - 收购本公司股份后合计持股不超10%，3年内转让或注销[29] - 公开发行前股份上市1年内不得转让，董高人员任职等期间有转让限制[30] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[38] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[41] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，控股股东等有规范要求[45][48] 股东会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项[52] - 对外担保达净资产50%或总资产30%等情况须经股东会审议[53] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求[53][54][57] - 1%以上股份股东可提临时提案，按规定通知股东[61] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数，特别决议需2/3以上[79] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[105] - 每年至少召开两次会议，10日书面通知，临时会议有规定[116][117][118] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[111] 审计与财务 - 审计委员会3人，2名独立董事，会计专业人士任召集人[128] - 每季度至少开一次会，2/3以上成员出席[129] - 会计年度结束4个月内报披露年报，半年结束2个月内报披露中期报告[147] - 分配利润时提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[147] - 现金分红有比例要求，调整政策需经相关程序[153][157] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用股东会定[164] - 合并支付价款不超净资产10%时，董事会决议即可[175] - 合并、分立、减资等有通知债权人等程序[175][176][179] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[182] - 公司解散有清算程序和财产分配规定[184][186][189]