证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025065 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第十二次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公 司"）根据《内蒙古电投能源股份有限公司董事会议事规则》临时紧 急会议相关规定，于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件等形式发出 2025 年第十二次临时董事会会议通知。 （二）会议于 2025 年 11 月 5 日以通讯方式召开。 （三）董事会会议应出席董事 11 人，以通讯方式出席会议并表 决董事 10 人，分别为王伟光、田钧、于海涛、李岗、胡春艳、应宇 翔、李宏飞董事和陈天翔、陶杨、李明独立董事；独立董事韩放先生 无法取得联系，未出席会议。 （四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于补选第八届董事会独立董事的议案。 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 - 1 ...