董事会构成与任期 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表[8] - 董事任期3年，可连选连任[11] - 兼任经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[12] - 董事长每届任期3年，连选可连任[18] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[13] - 除特殊情况，董事辞职报告送达生效[14] - 特殊情况辞职，公司60日内完成补选[14] - 董事出现不得任职情形，公司1个月内解除职务[14] - 半数以上董事离职，经申请同意，最长延3个月[15] - 董事执行职务违法致损应赔偿[16] - 公司不为董事缴纳税费[16] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议[25] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议，10日内召集临时会议[26] - 常规会议提前10日、临时会议提前5日通知[27][28] - 会议应有过半数董事出席方可举行[28] - 一名董事不得接受超两名董事委托[30] - 决议须全体董事过半数同意通过[33] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[33] - 1/3与会董事提请再议，重大可缓议案可再议[33] - 会议档案保存不少于10年[37] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效实施[42]