（一）本次董事会由董事长邹家春召集， 会议通知于 2025 年 10 月30日 以电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。 （二）本次董事会于2025年11月3日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的 方式召开，应到董事9人，实到董事9人。 （三） 本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员列席了本次董 事会。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-041 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 董事会认为，本次交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025 修订）》等相关规定，本次与关联方共同投资符合 ...