会议信息 - 现场会议时间为2025年11月13日14:50，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室[7] 人事薪酬 - 第六届董事会独立董事津贴为每人10万元/年(含税)，非独立董事不另行领取津贴[15] 股份变动 - 公司回购注销2024年员工持股计划部分股份，涉及31,000股，回购价9.43元/股，资金总额292,330元[19] - 回购注销前公司股份总数为136,486,896股，完成后变为136,455,896股[20] - 变动前有限售条件股份711,750股，占比0.5215%，变动后数量不变，占比0.5216%[20] - 变动前无限售条件股份135,775,146股，占比99.4785%，变动后为135,744,146股，占比99.4784%[20] - 公司总股本由136,486,896股减少至136,455,896股[24] - 公司注册资本由136,486,896元变更为136,455,896元[24] 公司治理 - 公司换届不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[24] - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[24][42][55][58] - 公司章程部分条款修订，涉及名词表述、法定代表人等内容[25][26] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司股份3%以上的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等执行职务违规给公司造成损失时，有权书面请求相关机构向法院诉讼[30] 财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[27] - 董事会作出为他人提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[27] 分红政策 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[44][45] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[45] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于母公司该三年年均可分配利润的30%[45] 换届选举 - 公司第五届董事会于2025年12月28日届满需换届[55][58] - 董事会拟提名王刚、陈军、张武翔为第六届董事会独立董事候选人[58] - 第六届董事会董事任期自公司股东大会通过之日起三年[58]