股东大会安排 - 太平洋证券2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月14日14:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 股东只能选现场或网络投票一种方式，重复表决以首次为准[5] - 年度股东大会召集人应在召开20日前以公告通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[20] 制度修订 - 《公司章程》修订完善总则等规定，完善股东等制度，完善董事等要求，删除监事会相关表述[11] - 《股东大会议事规则》拟修订并更名，将“股东大会”改为“股东会”，调整程序性及提案权规定[14] - 公司拟修订《董事会议事规则》，包括优化制度结构等内容[27] - 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权[33] - 公司拟修订《对外担保管理制度》，增加审计委员会职责等[35] - 公司拟对《关联交易管理制度》进行修订，修改审议权限和流程等[38] - 公司拟修订《对外投资管理制度》，修改决策权限和审议标准等[47] - 公司拟根据相关法规完善会计师事务所选聘条件，增加审计委员会监督职责[54] 会议召集与提案 - 独立董事等可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发出通知[18] - 董事会、监事会及单独或合计持股1%以上股东有权向公司提案，单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[19] - 股东大会不得对通知未列明事项作决议，对提案实质性修改视为新提案[20] 投票与决议 - 股东大会现场会议以记名投票表决，每一股份有一票表决权[6] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对特定股东以外其他股东表决情况单独计票并披露[22] - 股份比例在30%以上的股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时应采用累积投票制[23] 对外投资审批 - 单笔或对同一标的投资一年内累计金额不超最近一期公司经审计净资产5%，由总裁办公会审批[50] - 单笔或对同一标的投资一年内累计金额超最近一期公司经审计净资产5%但不超10%，由董事长审批[50] - 单笔或对同一标的投资一年内累计金额超最近一期公司经审计净资产10%但不超总资产30%，由董事会审批[50] - 单笔或对同一标的投资一年内累计金额超最近一期公司经审计总资产30%，由股东大会审批[50] 关联交易规定 - 公司拟与关联人达成总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易，需独立董事事前认可后提交董事会审议[44] - 公司单方面获得利益且不支付对价等交易可免于按关联交易审议和披露[45] 审计与监督 - 稽核部至少每半年对公司对外担保、关联交易、对外投资实施情况检查一次并提交报告[37][42][52] - 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，每年向董事会提交受聘外部审计机构履职及自身监督职责情况报告[56][57]