董事会构成 - 董事会由七名董事组成，四名董事，三名独立董事[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[11] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，十日内开临时会议[11] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知，紧急可口头通知[14] - 定期会议变更需原定召开日前三日发书面通知，临时会议变更需全体与会董事认可[15] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会建议股东会撤换；独立董事该情况发生，30日内提议召开股东会解除职务[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[18] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，以计名和书面等方式进行[22] - 提案通过需超全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[23] 其他规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，1个月内不应再审议相同提案[24] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[24] - 董事会秘书做好会议记录，与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[24][25] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[26] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限十年以上[26] - 《规则》由董事会负责解释，与法律法规或公司章程抵触时以其规定为准并修订[26][27] - 《规则》经董事会审议通过报股东会批准后生效，修改时同样办理[27]