证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-043 南京国博电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十次会议，2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，公司股东大会授权公 司管理层或其授权代表根据上述变更办理章程备案等相关事宜。公司于 2025 年 10 月 23 日召开第二届第一次职工代表大会联席会议，经会议民主讨论、表决， 全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》， 选举沈宏昌先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期同第二届董事会。根据 修订后的《公司章程》，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行 使；公司董事会设一名由职工代表担任的董事。截至本公告日，公司第二届董事 会由九名董事组成，符合《公司章程》的要求。 具体内 ...