股权变动 - 外资股东CLH 12 (HK) Limited持有的339,972,649股公司股份减持完毕[8] 公司治理结构调整 - 董事会由11人改为9人，设职工董事1人，原正副董事长改为董事长1人[6] - 公司拟取消监事会和监事设置，由审计与风险管理委员会行使原监事会职权[6] - 公司性质由“外商投资股份制（外资比例小于百分之二十五）”改为“永久存续的股份有限公司”[6] - 公司拟将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[8] 股东与股东会规则修订 - 百分之一以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，原规定为百分之三以上[10] - 经全体独立董事过半数同意，有权向董事会提议召开临时股东会，董事会应十日内书面反馈[10] - 股东会通知和补充通知应完整披露提案内容，网络投票时间有明确规定[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[11] - 《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》修订后2024年12月13日施行[14] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销违规股东会决议[13] 董事会议事规则调整 - 董事会议事规则中股东大会事项统一调整为股东会[16] - 删除监事会、监事相关内容，由审计与风险管理委员会履行监事会职责[16] - “董事会办公室（证券部）”表述统一调整为“董事会办公室”[16] - 董事会决定不超过公司上一年度经审计合并净资产值百分之十的投资方案[16] - 董事会可决定购置不超过公司上一年度合并净资产值35%的土地[17] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事提议时，董事会应召开临时会议[17] - 董事会定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前3日发书面通知[17] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[18] - 董事会对担保、财务资助事项决议，需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事审议通过[19] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题时，会议对该议题暂缓表决[19] 股权交易与增资 - 中国包装拟现金收购中储股份持有的中储恒科65%股权及1.5658419366亿元债权，占债权总额65%[23] - 中储股份将8431.456582万元债权，占债权总额35%，转为对中储恒科实收资本[23] - 本次交易实施后，中储恒科注册资本增加2.4089875948亿元，股权结构为中国包装65%、中储股份35%[23] 财务数据 - 过去12个月内公司与关联人相关关联交易达3000万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[26] - 中国包装2025年6月30日资产总额11.259704亿元，负债总额3.155849亿元，资产负债率28.03%[30] - 中国包装2025年6月30日营业收入1.799840亿元，净利润160.28万元[30] - 中储恒科2025年6月30日资产总额3.812382亿元，负债总额2.760427亿元，资产负债率72.41%[33] - 中储恒科2025年6月30日营业收入5560.33万元，净利润430.88万元[33] - 中储恒科增资前注册资本9000万元，实缴资本9000万元[31] - 公司及中国包装持有的中储恒科债权账面价值总计24089.88万元，评估价值24089.88万元，增值率0%[34][37] 交易相关 - 2024年12月30日，中储股份将中储恒科65%股权转让至中国包装，转让基准日为2023年12月31日[40] - 截至2024年12月31日，公司对中储恒科债权金额240898759.48元，转让156584193.66元给中国包装后，剩余债权84314565.82元[41][42] - 中国包装受让标的债权转让价款为156584193.66元，采用协议转让方式[42] - 本次债转股增加中储恒科注册资本240898759.48元，中储股份增资84314565.82元，中国包装增资156584193.66元[44] - 评估基准日为2024年12月31日，采用资产基础法评估[37][39] - 中国包装若未在约定时间支付转让价款，每逾期一日，按逾期金额的0.2‰支付违约金，逾期超30天，甲方有权解除协议并要求赔偿损失[47] 董事会候选人提名 - 提名房永斌、王海滨、李勇昭、朱桐、邹善童为十届董事会非独立董事候选人[52] - 提名张秋生、许多奇、钱琳为十届董事会独立董事候选人[64]