市场扩张和并购 - 上市公司拟发行股份及支付现金购买电力集团89.30%股权[1] - 2025年11月5日，上交所并购重组审核委员会审核通过本次交易[3][4][18] - 本次交易尚需获中国证监会注册及其他可能批准或核准[16] 业绩总结 - 顾北煤矿采矿权口径2025 - 2028年营业总收入均为285,376.44万元[6] - 顾北煤矿采矿权口径2025 - 2028年矿业权净利润分别为43,191.89万元、43,191.89万元、43,191.89万元、41,181.40万元[6] - 2022 - 2024年，顾北煤矿矿业权口径实现净利润分别为155,388.52万元、140,754.31万元、101,739.10万元（未经审计）[7] - 2015年以来，顾北煤矿矿业权口径年均实现净利润约4亿元[8] 其他新策略 - 标的测试资产账面值合计1,795.94万元，评估值合计9,063.21万元，按持股比例计算对应评估值合计3,988.88万元[9] - 减值补偿承诺方为淮南矿业[9] - 本次交易实施完毕的当年及其后两个会计年度为减值补偿期间[10] - 标的测试资产各资产组期末减值额计算方式[11] - 当年度应补偿金额计算方式，累计补偿不超交易对价[11] - 淮南矿业优先以股份补偿，当年度应补偿股份数计算方式，除权除息时相应调整[12] - 淮河能源有权以1元对价回购注销应补偿股份，若回购注销未通过可要求赠送股份或采取其他补偿方式[12] 时间节点 - 2025年10月24日，淮河能源修订《重组报告书》（修订稿）部分内容，更新披露《重组报告书》（二次修订稿）并同步披露相关文件、公告[17] - 2025年10月30日，淮河能源根据上交所公告更新披露《重组报告书》（上会稿）并同步披露相关文件、公告[18]