会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月14日14:30签到、15:00召开[10] - 网络投票11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长孙宇[10] - 出席对象为11月10日收盘后登记在册股东等[10] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》[4] - 制定和修订公司部分管理制度[4] 公司股份 - 设立时发行股份总数7500万股，面额股每股1元[21] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[22] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[23] - 股东对决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[22][23] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[24] 股东会权力 - 选举和更换非职工代表董事并决定报酬[26] - 审议批准董事会报告等多项事项[26] - 可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿且不超年末净资产20%股票[27] 董事会权力 - 收到独立董事提议10日内反馈是否开临时股东会[27] - 决定非关联交易资产总额占比10%以上等事项[39] 董事任职 - 多种限制条件下不能担任董事[34] - 董事连续两次未出席董事会需说明披露[36] 独立董事 - 不得委托非独立董事投票[42] - 需具备四项条件[43] 审计委员会 - 成员3名，其中独立董事2名[45] - 每季度至少开一次会[46] 利润分配 - 提取10%利润列法定公积金，达注册资本50%以上可不再提[47] - 当年盈利等条件下现金分配利润不少于20%[48] 重大事项 - 一年内购买等重大资产超总资产30%需股东会审议[27] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会[52] 制度修订 - 拟修订多项管理制度，全文2025年10月30日在上海证券交易所网站披露[56]