公司基本信息 - 公司于2009年11月11日在深圳证券交易所上市，首次发行5000万股[6] - 公司注册资本为人民币86976.25万元[8] - 2018年7月13日，控股股东变更为上海臻禧企业管理咨询合伙企业，持有184876100股[16] - 公司股份总数为86976.25万股，经历多次股本变动[17] 股份相关规定 - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新代表人[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[24] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[27] 股东权益与股东会 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[28] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，满足条件可诉讼[35] - 全资子公司相关人员违规或权益受损，连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可维权[36] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[43] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[44] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议[46] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47][48] - 董事人数不足或未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[48] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[58] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持股1%以上股东可提临时提案[60] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[60][61] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[63] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[64] - 会议记录保存不少于10年[78] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[78] - 关联交易事项经出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过有效，特别决议事项需三分之二以上通过[80] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[79] - 选举两名及以上董事时实行累积投票制[81] - 非公开发行股票股东会应提供网络投票方式，重大资产重组股东会应现场并提供网络投票等方式[83] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[85] 董事与董事会 - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结或被吊销执照等之日起未逾三年不能担任公司董事[87] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年等多种情形不能担任公司董事[87] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[88] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[88] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长，包括3名独立董事[97] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[97] - 项目投资、对外投资等权限有规定[98][99][100][101] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[95] - 公司与其关联人达成的关联交易总额3000万元以下且不超过公司最近经审计净资产的5%[103] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[108] - 多种情形下董事长应10日内召集和主持董事会会议[108] - 董事会召开临时董事会会议通知时限为1天，紧急情况可口头通知[109] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[110] - 有关联关系的董事不得对关联决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[111] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[114] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[121] 各委员会 - 审计委员会成员不少于三名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[127] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[128] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[129] - 战略委员会由不少于三名董事委员组成[131] - 提名委员会、薪酬与考核委员会由不少于三名董事委员组成，独立董事过半数并担任召集人[132] 管理层与财务 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可以连任[134][139] - 总裁对董事会负责，行使多项职权，应制订总裁工作细则[140][142] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[144] - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[150] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[150] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%[155] - 不同发展阶段公司现金分红在利润分配中所占比例有规定[156] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[166][167] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第1个工作日为送达日期[172] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[175] - 公司合并、分立、减资需10日内通知债权人，30日内公告[176,177,178] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司偿债或担保[176,177,178,185] - 公司减少注册资本后，公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[178] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[182] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[182] - 公司因特定原因解散，清算义务人应15日内成立清算组[182] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[185] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上股东或有重大影响股东[193] - 本章程自公司股东会通过之日起实施[197]