证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-050 国邦医药集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，与 公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司 第三届董事会第一次会议在公司会议室以现场的方式召开。鉴于董事会换届选 举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由全体董事共同推举邱家军先生主持，公司相关人员列席了会 议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下 议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举邱家军先生为公司第三届董事会董事长， ...