会议时间 - 现场会议召开时间为2025年11月14日14:40[6] - 互联网投票平台投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[6] - 交易系统投票平台投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，取消监事会，设置职工代表董事一名[13][14] - 原监事会职权转由董事会审计委员会履行[13] - 公司章程修订后，《监事会议事规则》废止，监事会停止履职，监事自动解任[13] 股份相关 - 公司已发行股份数为571,424,768股，均为普通股[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[22] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务担责[18] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关人员侵权行为采取法律行动[26] 会议相关规定 - 出席会议人员应在会议召开前30分钟到达会场签到[8] - 会议登记终止后到达现场的股东或代理人可列席会议，但不能参加表决[8] - 股东发言时应首先报告所持股份数额，总体发言时间不超过五分钟[9] 利润分配 - 公司原则上每年现金分红一次，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[78] - 公司年度盈利，管理层、董事会未提出现金分红预案，需向董事会提交未分红原因、资金留存用途和使用计划说明[82][83] - 股东大会对现金分红方案审议时要与中小股东沟通交流并答复问题[82] 审计与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[75] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[88] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，表决时允许其陈述意见[88] 董事会相关 - 董事会由7至13名董事组成，其中独立董事不少于董事总人数三分之一，且至少有一名会计专业人士[59] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日以前书面通知全体董事[62] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会、过半数独立董事可提议召开董事会临时会议[62] 股东会相关 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[35] - 出现董事人数不足5人等情形，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会（股东会）[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会（股东会），董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则在作出决议后5日内发出通知[37]