会议信息 - 第五届董事会第十七次会议于2025年11月6日召开[3] - 公司定于2025年11月25日召开2025年第一次临时股东大会[15] 转债情况 - 2025年10月17日至11月6日，公司股票触发“锋工转债”有条件赎回条款，当期转股价格24.19元/股，触发条件价格31.45元/股[4] - 公司本次不行使“锋工转债”提前赎回权利，2025年11月7日至2026年2月6日再次触发也不行使[4][5] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会承接，董事会成员拟调至7名[6] 制度修订 - 公司拟修订、制定部分内部治理相关制度，各子议案表决均同意[9] - 子议案3.01 - 3.10、3.24尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[14]