董事会专门委员会设置 - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] 各委员会组成 - 战略委员会由三名董事组成，含一名独立董事，召集人由董事长兼任[7] - 审计委员会成员三名，含两名独立董事，召集人由会计专业独立董事担任[8] - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事，召集人由独立董事担任[9] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事，召集人由独立董事担任[10] 会议召开规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[14] - 战略、提名、薪酬与考核委员会需时召开临时会议，三分之二以上委员出席方可举行[14] 委员选举与任期 - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 各专门委员会委员任期与公司董事任期相同，届满可连选连任[6] 会议其他规定 - 董事会各专门委员会会议通知应于会前三日送达全体委员[14] - 会议表决事项与委员有利害关系时，该委员应回避且无表决权[15] - 会议应有会议记录，由出席委员和记录人签字，内容包括五项[15][16] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报告董事会，文件、决议交董事会秘书统一存档，资料至少保存十年[16] - 委员会委员对所议事项及决议负有保密义务[16] - 公司应为委员会提供必要工作条件，聘请外界专业机构经董事会批准后费用由公司承担[16]