独立董事专门会议通知 - 需提前3日通知全体独立董事并提供资料，经一致同意可免除[2] 会议召开条件 - 半数以上独立董事出席方可举行[2] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举召集和主持，不履职时2名以上可自行召集[3] 事项审议规则 - 特定事项经会议讨论且过半数同意后提交董事会[3] - 行使特别职权前需会议审议并过半数同意[3] 其他规定 - 会议记录保存至少10年[5] - 公司保障会前获运营资料并配合考察[5] - 独立董事有保密义务并提交年度述职报告[5] - 制度自董事会决议通过生效，由董事会解释修改[5]