公司基本信息 - 公司于2015年6月9日获批发行人民币普通股1251万股，7月1日在深交所创业板上市[14] - 公司注册资本为173135809元[16] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，股本总额为5000万元[26] 股权结构 - 恒锋控股有限公司认购3400万股，占比68.00%[26] - 陈尔容认购600万股，占比12.00%[26] - 陈子彦认购600万股，占比12.00%[26] - 陈子怡认购400万股，占比8.00%[26] - 公司已发行股份数为173135809股，均为普通股[26] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[28] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[28] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[35] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，董事会未在期限内执行的，股东可向法院提起诉讼[39] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求法院认定无效；程序或表决方式违法违规或违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[43] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼，或自己直接向法院提起诉讼[46] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[59] - 董事人数不足规定人数的2/3（即5人）等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[59] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[59] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前5日通知[126] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[118] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[118] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[146] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议召开前3天通知成员，须三分之二以上成员出席方可举行[147] - 董事会设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，提案提交董事会审议[149] 信息披露与财务 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[168] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[174] 利润分配与投资 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[103] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元或达总资产30%，属重大投资等事项[175] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[175]