会议信息 - 现场会议2025年11月14日14:40召开，互联网投票9:15 - 15:00，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 现场会议地点为公司会议室，董事长苗拥军主持，会议方式为现场与网络投票结合[6] 公司章程修订 - 拟取消监事会及监事岗位，由董事会审计委员会履行原监事会职权，《监事会议事规则》废止[13] - 拟在董事会设一名职工代表董事，由职工民主选举，按薪酬绩效领薪，无额外董事津贴[14] 股份相关 - 公司股份总数和已发行股份数均为571,424,768股，均为普通股，每股面值1元[18] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购本公司股份后特定情形应10日内注销，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[19][20] 股东权益与会议 - 登记参会股东需持有效证件，代理人还需授权委托书和个人有效身份证件[8] - 股东发言需提前提交登记表，获许可后进行，先报所持股份数额，每位股东发言不超五分钟[9] - 股东大会表决采用记名投票，每一股份一票表决权，未填等表决票视为弃权[10][11] 交易与决策 - 重大交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[29][30] - 公司进行委托理财额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[29][30] - 公司为关联人提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[28] 利润分配 - 公司原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[72] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[72] 其他规定 - 公司需在会计年度结束日起4个月内报送年度财报，前6个月结束日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束日起1个月内报送季度财报[69] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[70]