要约时间安排 - 要约起始日期为2025年11月7日[10] - 要约接纳最后时间为2025年11月28日下午四时正前[10] - 截止日期为2025年11月28日[10] - 于联交所网站刊登要约结果公告时间为2025年11月28日下午七时正前[10] - 就有效要约接纳寄发应付股款最后日期为2025年12月9日[10] 收购股份情况 - 要约人收购728,880,000股销售股份，占公司已发行股本总额约72.89%，总现金代价为122,455,200港元，每股约0.1680港元[23][28] - 考虑利息后，销售股份总代价为132,055,200港元[30] - 最后实际可行日期，已发行股份为1,000,000,000股[34] - 扣除要约人及其一致行动人士持有的7.2888亿股股份，受要约规限之股份数目为2.7112亿股，要约获悉数接纳总代价为4912.6944万港元[40] 要约价相关 - 要约价为每股要约股份0.1812港元[22] - 要约价较最后实际可行日期收市价每股0.4700港元折让约61.45%[36] - 要约价较2025年9月22日收市价每股0.3350港元折让约45.91%[36] - 要约价较前五个连续交易日平均收市价每股0.3740港元折让约51.55%[36] 业绩情况 - 2022/23、2023/24、2024/25财年收入分别为541,648千港元、585,170千港元、530,657千港元[115] - 2022/23、2023/24、2024/25财年服务成本分别为476,127千港元、543,327千港元、528,535千港元[115] - 2022/23、2023/24、2024/25财年毛利分别为65,521千港元、41,843千港元、2,122千港元[115] - 2022/23、2023/24、2024/25财年公司拥有人应占年度溢利分别为49,328千港元、19,069千港元、 - 53,471千港元[115] 市场情况 - 香港政府提出未来五年总公营房屋建屋量达189,000个单位[133] - 2027年上半年或之前落成30,000个「简约公屋」单位[133] - 2024年私人住宅物业落成量增加至24,261个单位，较2023年增加约75%[134] - 2024年私人住宅单位入住量约为17,310个单位，按年上升约10%[134] - 2024年底整体空置率小幅上升至约4.5%，相当于约57,900个单位[134] - 2021年第一季度至2025年第二季度，私人住宅单位售价指数累计跌幅约为25.6%[134] 股份交易情况 - 回顾期间股份最高收市价为每股0.75港元，最低为每股0.30港元，平均每日收市价约为每股0.456港元[147] - 回顾期间股份平均每日成交量为1250572股，占最后实际可行日期已发行股份总数的0.1251%，占公众股东所持股份总数的0.4613%[153] - 成交量自2025年9月约0.02713%急增至10月约2.1396%[155] 未来展望 - 要约截止后，要约人有意让集团继续经营主营业务，维持公司上市地位[55] - 要约人有意对集团业务活动及资产进行检讨[83] 其他 - 独立董事委员会认为要约对独立股东而言并非公平合理，建议独立股东不应接纳要约[96] - 确定13间可资比较公司，如铸帝控股集团有限公司建筑服务收益比例100.00%，市值1.708亿港元，市账率0.74倍[159][162]