公司基本信息 - 公司名称为Softcare Limited乐舒适有限公司[5] - 公司注册办事处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited的办事处[5] - 公司股本为100,000美元，分为10亿股每股面值0.0001美元的普通股[5] 组织章程细则 - 公司第二份经修订及经重列组织章程细则自2025年2月20日起生效[2][5] - 公司第三份经修订及经重列组织章程细则自2025年11月10日在港交所主板上市之日起生效[6][11] 股本相关 - 公司股本于细则生效日拆分，每股面值0.0001美元[25] - 公司可按普通决议案变更组织章程大纲条件，增加、合并及分拆、拆分、细分股本，注销未认购股份并削减股本[27] 决议相关 - 普通决议案为由有权表决股东以简单多数票数通过的决议[18] - 特别决议案需由有权表决的股东以不少于四分之三多数票数通过[19] 股份相关 - 任何股份或类别股份特别权利变更需经该类已发行股份面值不少于四分之三的股份持有人书面批准或特别决议案批准[31] - 公司所有尚未发行股份可由董事会处置，且股份不得以面值折让价发行[32] 股东相关 - 主要股东为有权在公司任何股东大会上行使或控制行使10%或以上投票权的人士[20] - 香港存置的股东名册及分册营业时至少2小时免费供股东查阅，其他人查阅最高费用2.50港元，过户登记处查阅最高1.00港元[48] 股东大会 - 公司须在每个财政年度举行一次股东周年大会，且在财政年度结束后6个月内举行[58] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在递呈要求后2个月内举行[58] 董事相关 - 公司董事人数不少于2名，无最高限额[77] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事须轮席退任，每位董事每三年至少轮席退任一次[79] 董事会权力 - 公司业务由董事会管理及经营，董事会可行使公司除股东大会行使外的所有权力[92] - 董事会有权给予人士配股份权利、给予董事等参与利润权益及决定公司注册地变更[92] 财务相关 - 股东大会可宣布派股息，但不可超董事会建议数额[110] - 公司账目须每年审计至少一次[122] 其他 - 公司财政年度结算日除非董事另行决定，为12月31日[131] - 细则的撤销、更改、修订及新增须经股东特别决议案批准[133]