委员会组成与会议规则 - 提名委员会最少由三名成员组成，多数为独立非执行董事[4] - 会议通知最少提前14天，续会14天内举行毋须通知[4] - 会议法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[4] - 会议决议须出席成员过半数通过，书面签署决议也有效[7] 委员会职责与权限 - 主席或一名独立非执行董事须出席股东周年大会[6] - 至少每年审阅董事会架构等并提变动建议[8] - 物色合适董事人选，确保成员多元化[8] - 评核独立非执行董事独立性[8] - 就董事委任等向董事会提建议[10] - 获授权向雇员索取资料，可寻求独立专业意见，费用公司承担[13]