股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月17日15点在长沙开福区中广天择4楼V9会议室召开[6][9] - 表决采用现场和网络投票结合，重复表决以第一次结果为准[7] - 共审议10项议案，由股东代表、监事及律师监票[7] - 股东发言不超三分钟，有发言意向需登记[6] 规则修订 - 拟修订董事会基金管理办法、董事会议事规则、关联交易管理制度等多项制度[16][30][36] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[34] 关联交易规定 - 与关联人交易金额30万以上或300万以上且占净资产绝对值0.5%以上，需经独立董事同意后董事会审议[41] - 交易金额3000万以上且占净资产绝对值5%以上，需披露审计或评估报告并提交股东会审议[41] - 为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[41][42] 独立董事制度 - 修订独立董事工作制度，明确任职条件和独立性要求[54][55] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会[59] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并与年报同时披露[57] 募集资金管理 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议，支取超5000万且达净额20%通知保荐人[66] - 闲置资金现金管理不超12个月，补充流动资金单次不超12个月[70][72] - 超募资金用于永久补充流动资金或还贷，12个月内累计不超30%[72] 募投项目规定 - 募投项目搁置超1年、未达计划金额50%、预计无法按期完成需重新论证或延期[68][73] - 变更募投项目需董事会审议并公告，涉及关联交易按规定披露[78] - 募投项目完成后，节余资金使用按不同金额有不同程序要求[76]