公司架构与人员调整 - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使[17] - 董事会人数拟由9名调整为12名，含4名独立董事、8名非独立董事[18] - 董事会同意提名宋夏云、陈占明为第五届董事会独立董事候选人[102] 股权与股份相关 - 公司注册资本为105,456.8442万元，已发行股份总数为105,456.8442万股[125] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[125] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[135] 会议与决策规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[186] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[160] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[171] 交易与审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东会审议[155] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[160] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[157] 章程与制度修订 - 拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及部分治理制度进行修订[93][94][97][98][99] - 《公司章程》修订涉及部分章、节及条款的修订、新增或删除[94] - 修订后的相关议案已通过第五届董事会第三十四次会议审议[95][97][98][100]