股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为2025年11月19日14:30[4] - 现场会议地点为浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号虹软大厦A6层[4] - 会议审议4项议案，1、2.01、2.03属特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[9] - 议案1、3、4对中小投资者单独计票[9] - 采取现场和网络投票结合方式，所有议案记名投票表决[9] - 股权登记日为2025年11月13日[8] - 现场会议推举2名股东代表参加计票和监票[11] - 股东发言/提问时间原则上不超5分钟[13] - 会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理[14] 公司制度相关 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[15] - 《公司章程》修订内容于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露[17] - 拟制定及修订部分治理制度共10项，相关内容于2025年10月25日披露[19][20] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，内容于2025年10月25日刊登[22] 审计机构相关 - 拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，审计费用120万元，与上一年度相比未变[24] - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[24] - 立信2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[25] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[25] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[26] - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，尚余500万元[27] - 保千里案中，立信对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任，金额为1096万元[27] - 项目合伙人姚辉自1997年执业，2002年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务[30] - 签字注册会计师林烝2024年开始执业、从事上市公司审计及为本公司提供审计服务[30] - 质量控制复核人张朱华2009年执业，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务[30] - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无违反独立性要求情形，无刑事处罚、行政处罚等记录[33] - 审计费用定价基于责任、专业技术程度、员工经验级别和工作时间等因素[34] - 2025年度审计费用报价120万元，其中年报审计80万元、内控审计40万元，与上一年度相比未变[35] - 续聘2025年度审计机构议案已通过相关会议审议，提请股东大会审议[35]