议案审议 - 审议《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》等两项议案[9] - 子议案1经董事会战略委员会五票赞成通过[11] - 子议案1 - 8经董事会第十一次会议七票赞成通过[12] 制度修订 - 拟修订8项制度，已刊登于上交所网站[10] - 修订后公司不再设监事会，由审计委员会行使职权[15] 人员变动 - 屈洁、李丽鑫、薛静不再担任监事会相关职务[15]