会议信息 - 2025年第一次临时股东大会11月17日下午14:30召开，地点为安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室，主持人是董事长倪永培先生[16] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[16] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[13][16] - 议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订公司部分治理制度等多项议案[15][16][17] 公司基本信息 - 公司于2011年9月30日在六安市工商管理局注册登记，统一社会信用代码为91341500756807242A[27] - 2015年5月8日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股8000万股，并于5月28日在上海证券交易所上市[27] - 公司注册资本为80,000万元人民币[30] 股权结构 - 公司已发行股份数为80,000万股[41] - 安徽迎驾集团股份有限公司认购股份632,016,000股，持股比例87.78%[41] - 联想投资有限公司认购股份25,200,000股，持股比例3.50%[41] - 光大金控创业投资有限公司认购股份21,600,000股，持股比例3.00%[41] - 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司认购股份21,600,000股，持股比例3.00%[41] - 天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份18,000,000股，持股比例2.50%[41] - 倪永培认购股份1,584,000股，持股比例0.22%[41] 股份限制 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[42] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[51] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[57] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[60] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[82] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[73] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[73] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[71] - 公司经审计净资产的50%、总资产的30%是对外担保总额的审议界限[72] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[72] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保须股东会审议[72] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[98] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[100] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特殊事项需2/3以上通过[103] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[106] - 股东会对关联交易审议时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[102] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入总数[100] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[110] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[126] - 应由董事会批准的交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、50%以上需提交股东会审议[128] - 董事会换届改选或增补董事时，现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提提案[107] - 董事会会议记录保存期限为10年[142] - 董事会权限范围内担保事项，除全体董事过半数通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[73] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[156] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[157] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[157] 其他 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘，每届任期3年，连聘可以连任[166][169] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，半年结束之日起2个月内披露中报[177] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[179] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[181] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[184] - 公司应在2个月内完成股利或股份的派发事项[184] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[185] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[188] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[191][192][194]