股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月14日14:30召开，地点为上海市青浦区崧秀路218号[10] - 网络投票起止时间为2025年11月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 截至2025年11月5日交易收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会[10] 议案审议 - 本次大会审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》[11][12] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订后《监事会议事规则》相应废止[13] - 《公司章程》修订中“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除原章程第七章监事会相关内容[14] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[17] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等七种对外担保行为须董事会审议后提交股东大会审议通过[23][24] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效[18] - 股东对股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定或章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关主体或自行向法院诉讼[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应当日书面报告公司[19] 股票发行授权 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] - 公司可授权董事会发行不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[22] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况之一需提交股东大会审议[22] - 交易标的为“购买或出售资产”，连续十二个月内累计计算达到公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项，应提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] 董事与监事 - 董事由股东会选举或更换，任期3年可连选连任，任期届满未改选原董事仍履职[34] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[36] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业独立董事担任召集人[43] 利润分配 - 当报告期末资产负债率超过80%且当期经营活动产生的现金流量净额为负时，公司可不进行利润分配[47] - 公司未来十二个月内若无重大资金支出安排，单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%，现金分红在本次利润分配中占比最低20%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可供股东分配利润的30%[48] 公司治理制度 - 公司拟对部分治理制度修订并制定新治理制度[56] - 股东会议事规则等11项制度经董事会审议通过，尚需股东大会审议[56] - 修订后的制度自股东大会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止[56]