会议信息 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年11月6日通讯表决召开[1][2] - 应出席董事9人，实际出席并表决9人[3] 人事提名 - 提名秦剑飞等5人为第五届非独立董事候选人，任期三年[4][6] - 提名刘洪泉等3人为第五届独立董事候选人，任期三年[7][11] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》[12][13] - 审议通过修订、制定部分公司治理制度[15][16] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[19] - 相关公告将在指定媒体披露[18][20]