会议相关 - 现场会议时间为2025年11月14日14:30，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室[6] - 会议签到时间为13:30 - 14:30[6] - 每位股东发言时间原则上不得超过5分钟[11] - 本次股东大会共审议十三项议案[13] 可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过149,074.00万元[21] - 可转债按面值发行，每张面值100元，期限6年[22][23] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[31] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[33] 资金用途 - 科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目拟投入募集资金额38,691.00万元[78] - 科博达（安徽）汽车电子有限公司基地建设（二期）及汽车电子产品产能扩建项目拟投入募集资金额29,990.00万元[78] - 浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目拟投入募集资金额34,430.00万元[78] - 科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目拟投入募集资金额10,963.00万元[78] - 补充流动资金拟投入募集资金额35,000.00万元[78] 前次募集资金 - 2019年公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4,010万股，发行价为每股26.89元，募集资金总额为107,828.90万元，扣除发行费用后募集资金净额为101,972.17万元[81] - 截至2019年10月8日，2019年募集资金已全部到位[81] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会，由审计委员会行使监事会职权[98] - 修订《公司章程》时将“股东大会”变更为“股东会”，降低临时提案权股东持股比例[99] - 完善《公司章程》中董事、董事会及专门委员会有关规定，新增相关条款[100] - 增加《公司章程》中内部审计机构职责，规定审计委员会参与内部审计负责人考核[101] 议事规则修订 - 拟修订《股东大会议事规则》，删除监事、监事会内容，职责平移至审计委员会[104] - 拟修订《董事会议事规则》，删除监事、监事会内容，职责平移至审计委员会[106] - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[109] 公司规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[114] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[114] 股东会相关 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求时，公司召开临时股东会[118] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[119] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在10日内反馈，同意则5日内发通知[119] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[141] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议[141] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议[141]