公司治理制度修订 - 公司于2025年11月6日召开会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度议案[1] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》待股东会审议通过后废止[1] - 有关“股东大会”表述统一修订为“股东会”，部分“监事会”改为“审计委员会”[2] - 章程明确高级管理人员范围为总裁、执行总裁等[4] 注册资本变更 - 公司注册资本由316,357,550元减少至316,354,550元[2][3][4] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 董事会作出为他人提供财务资助决议，需经全体董事三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议和处理要求[6] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起一年内不得转让[6] - 公司董事等人员股份转让和买卖有相关限制规定[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[8] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销等权利[9][10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况可书面请求起诉等[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司购买、出售重大资产、贷款、融资、关联交易等重大事项有金额标准[14][15][16][17][18] - 公司及控股子公司对外担保等多种财务资助行为须股东会审议通过有相关标准[19] 股东大会相关 - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东大会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会[20][21] - 股东大会召开通知时间、股权登记日等有规定[23] 董事相关 - 董事候选人提名有规定，任职有条件限制和任期规定[29][30][31] - 董事辞职有生效条件和补选时间要求[34] - 董事对公司有忠实、保密等义务[34] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[35] - 董事会下设审计、战略等四个专门委员会，各有职责[35][36] - 董事会审议交易等事项有金额标准[37][38] 其他制度 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[57] - 公司对部分治理制度修订并新增部分制度，部分需股东会通过生效[65][66]