证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-032 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 鉴于本次交易对方的执行事务合伙人分别为公司持股 5%以上股东刘峰及一 致行动人之一刘升先生和公司董事长高立宁先生、董事兼总经理刘峰先生，本次 股权收购事项构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组情形。本次关联交易 属于公司董事会审议权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。 1 2、定价依据和后续安排 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 6 日以电话、即时通讯工具等方式发 出通知，会议于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议 ...