专门会议通知 - 专门会议应提前三日通知全体独立董事，紧急情况可随时通知[7] - 通知应包含会议召开时间、地点等五项内容[8] 委托出席 - 委托出席授权委托书需在表决前提交，应包含五项内容[9] 审议事项 - 四项事项需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[9] 特别职权 - 独立董事行使六项特别职权，前三项需全体独立董事过半数同意[10][11] 表决与资料保存 - 专门会议表决一人一票，有举手表决等方式[14] - 专门会议资料至少保存十年[15] 费用与报告 - 公司保障会议召开，承担相关费用[15] - 独立董事年度述职报告应含专门会议工作情况[15] 制度生效 - 本制度自董事会审议批准之日起生效施行，修改亦同[20]