股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月18日14:00在靖江市江平路东68号公司会议室召开[10] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议5项议案，含3项非累积和2项累积投票议案[8][10] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；特定情形下临时股东会2个月内召开[73] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止[13][68] - 拟修订《公司章程》，删除监事会和监事章节，董事会增设1名职工董事，人数由11人变更为12人[14] - 对7项治理制度进行修订，《股东大会议事规则》改名为《股东会议事规则》，《关联交易决策制度》改名为《关联交易管理制度》[68][69] 股东与股权相关 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼和提案权利[24][30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[25] - 公司股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股份股东权利义务相同[21] 董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[39] - 董事会由12名董事组成，含1名职工董事、4名独立董事，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[41] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后三年之内仍然有效[40] 财务与审计相关 - 年度、半年度、季度财务会计报告分别需在规定时间内报送[61] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[61] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，负责审核公司财务信息及其披露等工作[54] 交易与担保相关 - 公司交易（除担保、财务资助）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议[42] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等多种情形需经股东会审议[27] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等七类担保需董事会审议后提交股东会审议[133]