募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券，募集资金总额10.16亿元，净额10.041596亿元[4][7] - 涉及变更投向的总金额为2.412318亿元，占募集资金净额的比例为24.02%[7] 原项目情况 - 原项目“新建高端电子专用材料项目”累计投入1.643012亿元，预计节余2.412318万元[8][13] - 原项目投资总额6亿元，原计划使用募集资金4.7亿元，已达结项条件[12] - 截至2025年10月31日，原项目尚须支付尾款8456.51万元，利息收入净额2009.81万元[13] 新项目情况 - 新项目“山东睿霖高分子空分供气项目”投资总额3.5亿元，拟使用节余资金2.412318万元，预计2027年3月投产[5][15] - 新项目建设内容为新建1套50,000Nm³/h的空分装置及其附属设施，氧气总规模为50,000Nm³/h[15] - 项目总投资35000万元，建设投资31608.53万元占比90.31%，工程建设其他费用3255.81万元占比9.30%，铺底流动资金135.66万元占比0.39%[16] - 工程费用6240.31万元占投资比17.83%，设备购置费25368.22万元占投资比72.48%[16] - 山东睿霖高分子空分供气项目建设期15个月，供气期限20年，合同金额约40亿元[18] - 新项目建成后将形成50000Nm³/h氧气供气规模[20] 其他情况 - 2025年11月7日，董事会通过变更募投项目议案，尚需股东会和债券持有人会议审议[11] - 原项目实施主体为金宏气体，新项目实施主体为淄博金宏[10] - 公司拟用节余募集资金24123.18万元向淄博金宏借款3年用于项目实施[23] - 淄博金宏2024年末总资产20.20万元、净资产19.97万元，2025年9月末总资产714.11万元、净资产714.08万元[24] - 淄博金宏2024年度净利润 - 0.03万元，2025年1 - 9月净利润 - 5.89万元[24] - 山东睿霖高分子空分供气项目于2025年10月在山东省淄博市行政审批局备案[22] - 本次事项已通过公司第六届董事会第十四次会议审议，尚需提交2025年第二次临时股东会及“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议审议[27] - 保荐机构对公司本次变更募集资金事项无异议[26] - 变更投资规模的原因包括获政府补助、优化设备清单、现金管理获益和按需购置设备[14]