证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-073 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》并结合公司实际情况， 由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，根据《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的 要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》进行修订和完善，公司《监 事会议事规则》相应废止。 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< 公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-074）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 ...