股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月17日14点在安徽合肥高新区召开[7] - 网络投票起止时间为11月17日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[7] - 审议议案包括聘任审计机构、修订法人治理制度、选举非独立董事等[8] - 股权登记日为11月10日，A股代码603357，简称设计总院[13] 审计机构情况 - 拟聘任容诚会计师事务所，2024年合伙人196人，注会1549人[20] - 2024年度收入总额25.10亿元，审计业务收入23.49亿元，证券业务收入12.38亿元[20] - 2024年度上市公司审计客户518家，审计收费6.20亿元，同行业14家[20][21] - 2025年度拟收取审计费用95万元，较上一期少1万元[29] 法人治理制度修订 - 取消监事会，职权由审计委员会行使，修订《公司章程》等10项制度[37][38] - 单独或合计持股1%以上可提议案和临时提案，原比例为3%[41][44] 股东与股份信息 - 安徽省交通投资集团持股86.52%，王吉双等多位股东有不同持股比例[65] - 公司股份总数5.6亿股，均为人民币普通股[69] 会议召集与决策 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行[81] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[92] 利润分配 - 每年累计分配股利不少于当年可分配利润的20%，现金分配不少于10%[131] - 未来12个月无重大支出，现金分红占比最低80%[132] 其他 - 公司党委设委员5 - 7人，每届任期5年[99] - 董事会由9名董事组成，每年至少召开四次定期会议[107][111]