卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，同意公司修订《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）中的部分条款，上述事项尚需提交公司股东会审议。同时， 第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理相关制度的议 案》，其中部分制度尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-074 卡莱特云科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》结合公司实际情况， 由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面贯彻落实最新 法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制， 提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市 ...