证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-090 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 七次会议于2025年11月6日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2025年11月3日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边可仁先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 公司基于审慎性原则，结合当前市场环境、行业发展趋势及公司募集资金 投资项目实施进展等情况，在募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额不 变的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整， 将"年产15万平方米节能UPVC窗项目"达到预计可使用状态的日期延期至2027年 5月；将"年产30万平方米定制节能铝合金窗项目"达到预计可使用状态的 ...