董事会信息 - 会议于2025年11月7日召开，7名董事实际参与表决[2] - 调整后董事会席位7名，含3名独立董事、4名非独立董事[3] 议案表决 - 多项制度修订议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10][12][14][16][19][21] - 《审计委员会年报工作规程》等修订案表决7票赞成，详见2025年11月8日巨潮资讯网[48][49][50][51][52][53][54][55][56][57] 股东大会安排 - 同意公司于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会，详见2025年11月8日《证券时报》及巨潮资讯网[58][59] 备查文件 - 备查文件含第四届董事会第十三次会议等四项决议[60]