董事会会议 - 公司于2025年11月7日召开第四届董事会第一次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人员选举 - 选举梁晨女士为公司第四届董事会董事长[3] - 选举董事组成第四届董事会专门委员会，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任梁晨女士为公司总经理[8] - 聘任梁智睿等人为公司副总经理[8] - 聘任陈帅先生为公司副总经理、董事会秘书[8] - 聘任吴小卫先生为公司财务总监[8] - 聘任梁灿女士为公司证券事务代表[10] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][7][9][11]