证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-85 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十五次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年11月4日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年11月7日上午10点，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运先生主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票 弃权）。 内容详见公司2025年11月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-86）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-88）。 5.审议通过《公司内部审计管理制度》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 2.审议了《关于投保董事及高级管 ...