会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，含一名会计专业人士[4] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 会议流程与规则 - 特定事项和部分特别职权行使需经会议审议且全体过半数同意[6][7] - 通知提前三日送达，紧急情况除外[10] - 过半数出席或委托出席方可举行，一人一票表决[10] 其他 - 董事会办公室负责日常联络组织工作[4] - 会议档案保存不少于十年[12] - 工作细则经董事会审议通过生效及修改[17]