锦浪科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为适应锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《锦浪科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职 责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，战略与可持续发展 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并 由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议 ...