业绩总结 - 公司发行3590万张可转换公司债券，募集资金总额35.9亿元，净额35.5663773585亿元[2] - 截至2022年8月31日，原募投项目累计投入募集资金30.30071亿元[4] - 截至2025年9月30日，各项目累计投入募集资金32.841616亿元[11] 项目进展 - 山西美锦华盛化工新材料生产项目计划投入21.9亿元，已投入21.9亿元，投资进度100%[11] - 氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）变更后计划投入2.5亿元，已投入0.734333亿元，投资进度29.37%[11] - 美锦氢能总部基地一期计划投入2.5亿元，已投入1.954793亿元，投资进度78.19%[11] - 滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h焦炉煤气制氢项目计划投入1亿元，已投入0.586113亿元，投资进度58.61%[11] - 补充流动资金计划投入7.666377亿元，已投入7.666377亿元，投资进度100%[11] 项目变更 - “氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”变更前拟投入6亿元，变更后为2.5亿元[10] - 截至2025年9月30日，该项目未使用募集资金余额为1.791783亿元[13] 未来展望 - 公司因发展战略优先建设“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”[14] - 公司将采用“平台化、集成式”轻资产运营模式进行氢能交通和储能产业化合作[15] - 终止募投项目有利于降低募集资金投资风险，促进业务持续稳定发展[16] - 募投项目终止后剩余募集资金用于永久补充流动资金，优化资源配置[16] 审批情况 - 2025年11月7日董事会审计委员会会议、十届四十六次董事会会议审议通过相关议案[17] - 相关事项尚需提交股东会审议[19] - 保荐人认为终止项目并补充流动资金符合相关规定要求，且无异议[19] 影响因素 - 晋中市未进入国家燃料电池汽车应用示范城市群，国家氢燃料电池汽车推广速度不及预期[15] - 受行业政策、市场环境和突发公共卫生安全事件等影响，项目投资进度缓慢[15]