证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-058 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议通知已于2025年11月6日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于2025 年11月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 经审议，监事会全体成员一致同意公司根据法律、法规、规范性文件的相关 规定调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司 实际对《公司章程》进行修订，并办理相关工商变更事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ...