公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 公司将在董事会成员中设置1名职工董事，由公司职工代表大会选举产生[2] 注册资本与股本变更 - 2022年股权激励计划第二个行权期结束，注册资本增加12,716,032元，总股本增加12,716,032股[2] - 公司注册资本由3,274,039,542元变更为3,286,755,574元[2][4] - 公司总股本由3,274,039,542股变更为3,286,755,574股[2][4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形须经股东会决议，部分须经2/3以上董事出席的董事会会议决议[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] 股东权益与责任 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[7] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违规决议（轻微瑕疵除外）[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构向法院诉讼或自己名义诉讼[8] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[9] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[11] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[12] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[12] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[19] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[19] - 经2/3以上董事出席的董事会会议决议同意，可决定特定情形收购本公司股票相关事项[19] - 交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，董事会有权决定该交易[19] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任[16][17] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[17] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2个交易日内披露有关情况[18] 高级管理人员相关规定 - 公司设总裁1名，可设1名执行总裁，高级副总裁若干名，总裁、执行总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监为高级管理人员[26] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[26] 财务与利润相关规定 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过[27] 公司合并、分立与解散相关规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[28] - 公司作出合并、分立决议后10日内通知债权人，30日内在指定报刊或系统公告[28] - 公司减少注册资本时，10日内通知债权人，30日内在指定报刊或系统公告，债权人30日内接到通知或45日内未接到通知有权要求清偿债务或提供担保[29] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事项处理[29] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[30] 其他 - 《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”[2] - 本次章程修订事项尚需提交股东大会审议[32] - 本次变更内容和章程条款修订以工商行政管理部门核准结果为准[32] - 公告日期为2025年11月8日[34]