会议与章程 - 2025年11月7日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议[1] - 《公司章程》修订，“股东大会”表述改为“股东会”，删除“监事”“监事会”描述[4] - 修订后的《公司章程》需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意后生效[50] 股份与股东 - 公司已发行股份数为12994.6899万股，全部为人民币普通股[5] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] - 股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] 决策规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] - 董事会决议发行新股、审议担保事项等需全体董事或出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[6][31] - 独立董事行使部分职权、专门会议等需经全体独立董事过半数同意[34][35] 公司治理结构 - 调整后董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[2] - 董事会设董事长、副董事长，由全体董事过半数选举产生[25][31] - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事[35] 交易与担保 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[18] - 公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议[30] - 董事会有权决定单笔不超过公司最近一期经审计净资产30%的银行借款（授信额度）[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[39] - 公司每年现金分配股利不少于当年可分配利润的10%[41] - 连续3年现金累计分配利润不低于该3年实现的年均可分配利润的30%[41] 制度修订 - 本次制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订29项制度，废止《监事会议事规则》[52] - 修订后的部分制度需提交股东大会审议，部分还需经出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[52]